La UNLaM brindará un curso para prevenir el lavado de dinero

Mediante un convenio con la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), a partir del 2 de agosto, esta casa de Altos Estudio capacitará a profesionales de entidades financieras en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El dictado será dirigido por la experta de Naciones Unidas para el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, Patricia Llerena y apuntará a desarrollar una visión integral para la detección de los riesgos de lavado de activos, en el marco de distintas actividades y de relaciones contractuales.

Del mismo modo, se ofrecerán las herramientas necesarias para formar un pensamiento crítico en relación a los problemas que se plantean en el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas.

Al respecto, uno de los coordinadores Académicos-Administrativos del Programa, Christian Deus, resaltó la importancia de “capacitar a los sectores sensibles a esta problemática como el financiero, bancario, inmobiliario, escribanos, casas de cambio, seguros y contadores”.

De esta forma, al finalizar la cursada de 60 horas, los participantes obtendrán conocimientos para discriminar los criterios para atribuir responsabilidad administrativa ante el incumplimiento de las obligaciones que se imponen sobre los sujetos obligados, y en qué supuestos existe responsabilidad penal.

Para informes e inscripción, los interesados deben comunicarse a la sede de ABAPPRA al 4322-5342, o personalmente en la calle Florida 470, 1º piso, o bien enviar un correo electrónico a capacitacion@abappra.org.ar, o ingresar al sitio www.abappra.org.ar.

Fecha de Publicación: 2010-07-19

Fuente: El1

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